Gündem
 Gündem > Ekonomik Gündem > Teneo: Türkiye para aklamada “gri listede” kalacak
Teneo: Türkiye para aklamada “gri listede” kalacak
Dünya’da para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer uluslararası mali suçlarla mücadele etmek için kurulan Finans Aksiyon Çalışma Kolu (The Financial Action Task Force, FATF) bu haftaki toplantısında Türkiye’yi kara listeye almayacağı tahmin ediliyor. Teneo Intelligence’ın raporuna göre, FATF’ın Türkiye’yi gri listede tutarak, Ankara’nın hala kurumun belirlediği standartlara erişmesi için yapması gereken çok şey olduğunun altını çizeceği belirtiliyor.
İngiliz araştırma ve danışmanlık şirketi Teneo Intelligence’ın araştırma notunda, ana sorunlardan birinin FATF’nın terörün finansmanıyla ilgili standartlarına uymaktaki sıkıntılar olarak gösterdi. Özellikle Türkiye’nin terör finansmanıyla ilgili hesapları dondurmakta daha hızlı davranabilmesi gerektiği belirtildi.
FATF’nın önerilerine uymayan ülkeler yüksek risk grubu ya da işbirliğinde bulunmayan ülke olarak tanımlanabiliyor. Bu da FATF üyesi ülkelerle iş yapılmasını daha zor hale getiriyor. Şu anda FATF tarafından sadece İran ve Kuzey Kore kara listede bulunuyor.
Türkiye ile gri listede bulunan ülkelerden bazıları ise Suriye, Endonezya, Pakistan. Bu ülkeler para aklama konusunda yeterince efor sarfetmeyen ülkeler olarak görülüyor.
Teneo’ya göre yaklaşan seçimler, yetkililerin halihazırda gerekli önlemleri aldıklarına dair inançları, Türkiye’nin kısa sürede FATF standartlarına erişeceğine dair inancı azaltıyor.
wsj.com.tr, 11.02.2014
Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.
| 
