Gündem
 Gündem > Ergenekon > Ergenekon’da şüpheli işlem
Ergenekon’da şüpheli işlem
MASAK, Ergenekon sanıkları ve şirketlerinin hesaplarında, kaynağı belli olmayan milyon dolarlık para transferleri yapıldığını belirledi. Ayrıca, bazı sanıkların yurt dışında da hesapları olduğu saptandı.
ERGENEKON terör örgütünün finans kaynaklarına ilişkin yapılan incelemelerde ilginç bilgilere ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Mürsel Ali Kaplan’ın, “Ergenekon operasyonunda kara para izini bulduklarına” yönelik açıklaması ile gündeme gelen, Ergenekon yapılanmasının finans ayaklarına yönelik incelemenin ayrıntıları netleşti. Ergenekon savcılığının talimatıyla yapılan incelemeler, iki aşamadan oluştu. İlk olarak, BDDK murakıpları, Ergenekon sanıklarının ve bu sanıklarının kontrolünde bulunan şirket ile derneklerin hesap hareketlerini araştırdı. Bu araştırmada, “şüpheli işlemlerin” tespit edilmesi halinde, konu MASAK’a havale edildi. MASAK da, BDDK murakıplarının raporları doğrultusunda, Ergenekon sanıklarının hesapları üzerindeki incelemeyi derinleştirdi.
MASAK’ın uzmanları, Danıştay saldırısı sanıklarından, ATO eski Başkanı Sinan Aygün ile Kanaltürk’ün eski sahibi Tuncay Özkan’a kadar bir çok Ergenekon sanığının hesaplarını inceledi. Bu incelemelerde, ilginç para transferleri tespit edildi. Sanıkların hesaplarına veya şirketlerine yapılan yüklü miktarlardaki para yatırma işlemlerinde, kimlik bilgisinin alınmadığı belirlendi.
Kimlik bildirmeden milyonluk havale yapılmış
Yani sanıkların hesaplarına, kaynağı belli olmayan paraların yatırıldığı tespit edildi. Kara para mevzuatı açısından 2003’e kadar 2 bin liranın üzerindeki, 2003’den itibaren ise 12 bin liranın üzerindeki banka işlemlerinden kimlik bilgisi alınması zorunluluğu bulunuyor. Ancak, bankaların bu hükme rağmen, kimlik bilgisi alınmadan, sanıkların hesaplarına para yatırılmasına göz yumduğu tespit edildi.
Bir sanıkta 136 şüpheli işlem var
Bir Ergenekon sanığının şirketinin hesaplarında yapılan incelemede, kimlik tespiti yapılmadan 136 kez para yatırıldığı belirlendi. Yatırılan paranın ise 50 bin euro, 100 bin dolar gibi yüksek miktarlarda olduğu saptandı. Bu kapsamda 136 işleminde hesaba geçen paranın ise 5 milyon 501 bin 326 lira olduğu tespit edildi. İncelemelerde, sanıkların yurt dışında hesabı bulunduğuna yönelik de ipuçları da bulundu. Yurt dışındaki hesapların izlerini ise para transferlerinden ve aramalarda ele geçen dekontlardan ulaşıldı. Şimdi kaynağı belirsiz paralarının izi sürülüyor.
Star, 21.03.2011
Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.
|
